24/02/2016 SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Policía Internacional
(Interpol) publicó la orden de captura de los ejecutivos del Banco
Peravia prófugo de la justicia dominicana, cuya lista incluye los
perfiles del presidente de la quebrada entidad financiera, José Luis
Santoro Castellano, su esposa, María Cristina Martinadonna, y la hija de
ambos, quien posee el mismo nombre de su progenitora. Los cargos que pesan en contra de estas personas son abuso de
confianza, estafa, lavado de activos, entre otros, en perjuicio de
varias personas y empresas que depositaron sus ahorros
jumk break en la referida
entidad bancaria y cuyo monto asciende a unos RD$1,400 millones. La lista incluye a quien era vicepresidente del banco, Daniel Alejandro Morales Santoro. Entre las personas que son requeridas en extradición se encuentran,
además, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Máximo Bartilomo Benítez, Luis
Manuel Peña Melo, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia
Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio y Lorenzo Alejandro Laviosa López. La pasada semana se detuvo en España a José Carlos Bergantiños, quien
también era ejecutivo del quebrado banco y, según las autoridades, es
una pieza clave en el proceso. Otros siete involucrados en el fraude guardan prisión en República
Dominicana y son Nelson Serret Sugranez, Jorge Serret Sugranez, Carlos
Serret Sugranez, Pausides Morales, Nelson Cabral y el coronel Florentino
de Jesús Acosta, quienes fueron enviados a la cárcel de San Pedro de
Macorís. Mientras a Yesenia Serret Aponte fue enviada a la cárcel Najayo
Mujeres. Tienen presentación periódica e impedimento de salida Madgelen Serret, Yomalys Fernández y María Luisa Guzmán. La búsqueda internacional se hace a requerimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana.
24/02/2016 SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Policía Internacional
(Interpol) publicó la orden de captura de los ejecutivos del Banco
Peravia prófugo de la justicia dominicana, cuya lista incluye los
perfiles del presidente de la quebrada entidad financiera, José Luis
Santoro Castellano, su esposa, María Cristina Martinadonna, y la hija de
ambos, quien posee el mismo nombre de su progenitora. Los cargos que pesan en contra de estas personas son abuso de
confianza, estafa, lavado de activos, entre otros, en perjuicio de
varias personas y empresas que depositaron sus ahorros 
